Un bihorean de 67 de ani a „tapat” statul cu 1,2 milioane de lei

27 ian 2011 |

Un bihorean în vârstă de 67 de ani din Aleşd s-a ales cu dosar penal, după ce poliţiştii l-au prins că a fentat statul cu taxe de 1,242 milioane de lei

Peste 29.000 de kilograme de carne expirată și fără documente de proveniență, descoperite la o firmă din Tinăud

30 oct 2009

Aproape 19.000 de kilograme de carne expirată și peste 10.000 de kilograme de carne și preparate din carne fără acte de proveniență au fost descoperite de polițiștii bihoreni și inspectorii Gărzii Financiare și cei ai Direcției Sanitar-Veterinare în depozitul unei firme din Tinăud.

Agent comercial cercetat pentru delapidare, fals şi înşelăciune de peste 35.000 lei

28 sep 2009

Ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţiei Bihor au finalizat cercetările şi au propus trimiterea în judecată a unui agent comercial de la o societate din Oradea pe care acesta a prejudiciat-o cu peste 35.000 de lei.

Fraudă de 2,7 milioane de lei descoperită de polițiștii SIF Bihor

31 aug 2009

Un bărbat de 32 de ani din localitatea bihoreană Săcuieni este urmărit penal de polițiștii Serviciului de Investigare a Fraudelor după ce a provocat un prejudiciu de 2,7 milioane lei bugetului de stat prin neînregistrarea în contabilitate a unor achiziții intracomunitare dar și a unor operațiuni comerciale cu societăți din județele limitrofe Bihorului.

Evaziune fiscală de 1,8 milioane de lei cu alimente

13 aug 2009 |

Administratorul unei societăţi comerciale orădene este suspectat de poliţiştii Serviciul de Investigare a Fraudelor că a înșelat statul cu peste 1,8 milioane de lei prin operații comerciale ilegale.

Înşelăciune cu materiale de construcţii

30 iul 2009 |

Administratorul unei firme din comuna bihoreană Măgeşti este urmărit penal pentru o înşelăciune de peste un miliard de lei vechi, după ce respectivul şi-a “ţepuit” un partener de afaceri din comuna Burzuc.

Anchetat pentru evaziune de peste 3 milioane de lei

29 iul 2009 |

Un tânăr de 24 de ani din Oradea, administrator al unei firme, este cercetat de polițiștii Serviciului de Investigare a Fraudelor Bihor deoarece ar fi efectuat tranzacții comerciale de peste 9,2 milioane de lei pe care pe care nu le-a declarat organelor fiscale.

Cetăţean maghiar prins cu aparate de poker fără licenţă

16 iul 2009 | Laura Gal

Un cetăţean maghiar a fost prins de poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor Bihor că a exploatat în localuri din Oradea şase aparate de joc fără licenţă, iar banii încasaţi, peste 120.000 de lei, nu i-a înregistrat în contabilitate.

Făină şi cafea de contrabandă confiscate

16 iul 2009 |

În cadrul unei acţiuni de combatere a transporturilor ilicite de mărfuri, poliţiştii bihoreni şi comisarii Gărzii Financiare au descoperit şi confiscat 4,2 tone de făină, 20 de tărâţe şi 2.700 pachete de cafea.

Administratorul unei asociaţii a „şutit” peste o jumătate de miliard din banii locatarilor

23 iun 2009 | Laura Gal

Un bărbat de 33 de ani din Oradea este urmărit penal de poliţiştii antifraudă după ce s-a aflat că, în perioada 1999-2007, cât timp a fost administrator, casier şi contabil al unei asociaţiei de proprietari, a delapidat 59.000 de lei din banii adunaţi de la oameni.